民生银行邯郸世纪大街支行：3·15洞察洗钱陷阱 守护金融安全
为更好的维护营商环境，保护金融消费者合法权益，民生银行邯郸世纪大街支行积极开展“3·15金融消费者权益保护活动”，通过进企宣传，详细讲解非法集资相关内容；在网点悬挂宣传横幅，设置公众教育区摆放金融知识相关折页；向周边商铺发放宣传折页介绍金融相关知识；网点视频播
洗钱
加油卡暗藏电诈赃款“黑链”，法院揭露新型洗钱陷阱
近年来，伴随我国多部门联合部署“断卡行动”，严打非法“两卡交易”，有效遏制了电信网络诈骗的蔓延态势。而与此同时，为躲避资金链查控，犯罪分子转移诈骗资金的行为更加隐蔽，催生出以电诈资金办理充值加油卡，而后转移销赃的新手段。近日，上海市普陀区人民法院审理了一起以加
315来临 马上消费提醒您 警惕洗钱陷阱 守护金融安全
生活中有的人缺乏法律意识,因受熟人之托而被动成为洗钱犯罪的"工具",有的人则因利益驱使,心存侥幸而沦为洗钱犯罪的帮凶。社会公
为冲业绩 黄金销售员成电诈洗钱帮凶
一笔奇怪的黄金交易，背后却是为电信诈骗犯罪分子洗钱的阴谋。成都市金牛区某黄金店销售主管李明（化名）抱着“只是冲业绩“的侥幸心理，一步步成为犯罪分子的帮凶。
天哪，原来洗钱离我们这么近
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远离洗钱陷阱 守好自己“钱袋子”
“真没想到，银行卡如果借出去，有可能成为犯罪团伙转账、洗钱的工具，会给个人造成大麻烦！”3月17日，信阳市固始县张广镇长岗村村民卢明权感慨地说。就在刚刚过去的“3·15”，卢明权从人民银行信阳市分行发放的宣传彩页看到了许多“反洗钱”知识。
【提醒】非法集资3亿！警惕这类彩票骗局
日前，最高人民检察院发布了一起以“合买体育彩票”为名非法集资并实施洗钱犯罪的非法金融案例。2017年至2020年，犯罪分子朱某成等人成立了一家公司，通过宣称拥有“顶尖体育竞彩分析团队”和“高中奖率”吸引社会公众。他们利用大会宣传、微信推广等手段，以“高额月收益
卖了块“劳力士”，竟被网上追逃？二奢买卖意外涉诈怎么处理
从去年8月开始，国内表圈出现“涉诈款”的情况都不能用频发来形容了，简直就是井喷式爆发。无论是表圈“贩子”还是个人手表卖家都有中招的情形出现。这年头，网上卖块“理查”、卖块“皇家橡树”、卖块“大金劳”都能不知不觉成了骗子洗钱PLAY的一环，甚至有些卖家稀里糊涂成
洗钱 劳力士 legal ser legalservices 2025-03-18 00:06 13
农发行绥滨县支行开展“防范打击洗钱，维护社会民生”3·15消费者权益保护宣传活动
“人间三月芳菲始，又是一年花开时”，恰逢春风和煦、春暖花开时节，为全面落实有关反洗钱宣传工作要求，持续提升社会公众预防和打击洗钱犯罪意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，农发行绥滨县支行组织开展“防范打击洗钱，维护社会民生”3·15消费者权益保护宣传活动。
认清三类典型彩票骗局 避免“暴富美梦”变成“人财两空”
当“天降大奖”的诱惑裹挟着精心设计的谎言袭来，非法彩票正以“高额返利”“内部渠道”为幌子，侵蚀购彩者的财产安全与合法权益。真正的幸运从不是一场豪赌，而是建立在理性之上的选择。在一年一度的“3·15”来临之际，体育彩票带你认清以下三类彩票相关的典型骗局。
315投资者保护 | 保障金融权益，基金行业在行动
3月15日不仅是国际消费者权益保护日，同时也是金融行业践行社会责任、维护投资者权益的重要契机。随着金融理财产品日益丰富，投资者在追求财富保值增值的同时，也面临着隐蔽的洗钱风险。一张闲置的银行卡、一次“碍于人情”的代转账、一份宣称“轻松赚快钱”的兼职……，这些看
时刻警惕 打击洗钱
为进一步做好2025年反洗钱工作，有效预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，中国农业发展银行富裕县支行对具有洗钱风险的客户加强了甄别、核查，通过客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等行为将反洗钱工作落到实处，得到切实提升。
为什么黄色网站能让你免费看？了解真相后，你还敢继续浏览吗？
可回过头来，你有没有想过，网站上为什么有如此多的免费的资源？而他们又真的是“免费”的吗？
校银联动护航青春 金融知识筑梦未来
在3·15国际消费者权益日来临之际，邮储银行淮南市分行银行携手淮南金融监管分局、淮南市银行业协会走进淮南职业技术学院，以“金融安全护航青春成长”为主题，举办了一场别开生面的金融知识普及教育进校园活动。通过法律解读、案例警示等方式，为百余名师生送上金融安全“必修
具俊晔面对遗产翻脸，可能涉嫌跨国洗钱汪小菲一查账，气疯了
台北信义区700平米的顶级豪宅突然断电断水，物业账单上赫然贴着法院查封公告。这场价值4。6亿新台币的房产争夺战，意外牵出横跨台韩两地的资产迷局。汪小菲深夜冒雨现身台北街头的身影被狗仔拍下，湿透的西装口袋里露出半截律师函，将这场持续数年的离婚财产纠纷推向新高潮。
警惕！帮“男朋友”转账可能涉嫌犯罪
近年来，电信诈骗案件持续高发，随着时代的发展，AI语音模拟、图片生成等技术被不法分子利用，营造多金人设，攻略云端恋爱对象诈骗钱财的“杀猪盘”骗局已经进化为欺骗攻略对象为诈骗“洗钱”。
7天蒸发10.3亿！顶流男星澳门豪赌遭实锤 抵押豪宅飞机陷洗钱调查
Global Financial Watch 3月10日披露的跨境资金追踪显示，某超一线男星通过离岸公司向澳门永利皇宫赌场转移8.6亿港元，更涉及地下钱庄1.7亿现金交易，单周赌资流动超10亿引发监管警报。
惊！小伙一天班不上竟日入百万，背后真相惊人
在四川内江，有这样一位小伙，他的生活轨迹如同坐过山车一般，令人惊叹不已。27 岁的邹小兵，原本只是一个普通的打工仔，每天在工地挥洒着汗水，为了生活奔波忙碌，经济条件十分拮据。然而，仅仅过了半年，他却摇身一变，成为了日入百万的富豪，生活发生了翻天覆地的变化。
胶州大爷差点“丢”7万元~~
“当时他说他是负责国家扶贫项目的，只要按照他说的做，就能领到98万的扶贫金。”王大爷谈及自己差点被骗的经历时，仍然心有余悸，“如果不是民警和银行阻止，这7万块就真转过去了……”
聊聊娱乐圈的流量明星和饭圈文化（上）
不说流量明星有专门的团队盯着网上各种消息，他们这些粉丝也帮忙盯着，甚至比团队还尽心尽力。一旦网上有人说他们哥哥、姐姐一丁点儿不好，那么他们抬手就是举报，而且还抱团举报。